Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1452028Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29890197a77db19509e7https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29890197a77db19b09e8
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin İşletme Konusu" ile ilgili 3.maddesinin değiştirilmesi hususunun müzakeresi ve karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın genel kurulca belirlenmesi , | ||||||||||||||||||||||
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18 Temmuz 2025 tarihinde, Cuma günü saat 14:00'da Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara'da yer alan Ankara HiltonSa adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
